公告本公司114年股東會重要決議事項 ｜公信電子

1.股東會日期:114/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一三年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

當選名單如下：

(1)董事：宣明智

(2)董事：吳惠瑜

(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

(4)董事：王聖煜

(5)董事：翁秉琦

(6)董事：王英傑

(7)獨立董事：葉匡時

(8)獨立董事：胡瑞卿

(9)獨立董事：游永桂

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。

(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無