第六屆董事當選名單 ｜欣耀生醫

1.發生變動日期:114/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:朱凱民

(2)董事:楊宇浩

(3)董事:熊正輝

(4)董事:劉玄哲

(5)法人董事:佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜

(6)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳

(7)獨立董事:高明見

(8)獨立董事:邱聰智

(9)獨立董事:韓立群

4.舊任者簡歷:

(1)董事:朱凱民/欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理

(2)董事:楊宇浩/緻太股份有限公司董事長

(3)董事:熊正輝/欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長

(4)董事:劉玄哲/鮮活控股(股)公司董事會特別助理

(5)法人董事:佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜/圓祥生技股份有限公司董事

(6)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳/聯橫資本投資顧問(股)公司董

事長

(7)獨立董事:高明見/台大醫學院名譽教授

(8)獨立董事:邱聰智/輔仁大學法律學院兼任講座教授

(9)獨立董事:韓立群/中天生物科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:朱凱民

(2)董事:楊宇浩

(3)董事:熊正輝

(4)董事:劉玄哲

(5)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳

(6)法人董事:哥羅西實業股份有限公司代表人:郭漢彬

(7)獨立董事:高明見

(8)獨立董事:邱聰智

(9)獨立董事:韓立群

6.新任者簡歷:

(1)董事:朱凱民/欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理

(2)董事:楊宇浩/緻太股份有限公司董事長

(3)董事:熊正輝/欣耀生醫(股)公司執行副總經理

(4)董事:劉玄哲/鮮活控股(股)公司董事會特別助理

(5)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳/聯橫資本投資顧問(股)公司董

事長

(6)法人董事:哥羅西實業股份有限公司代表人:郭漢彬/臺北醫學大學醫學院胸腔醫

學講座教授

(7)獨立董事:高明見/台大醫學院名譽教授

(8)獨立董事:邱聰智/輔仁大學法律學院兼任講座教授

(9)獨立董事:韓立群/中天生物科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:朱凱民 1,768,270股

(2)董事:楊宇浩 3,600,000股

(3)董事:熊正輝 541,291股

(4)董事:劉玄哲 0股

(5)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳 346,456股

(6)法人董事: 哥羅西實業股份有限公司代表人: 郭漢彬2,547,380股

(7)獨立董事:高明見 0股

(8)獨立董事:邱聰智 0股

(9)獨立董事:韓立群 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

11.新任生效日期:114/06/05~117/06/04

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無