公告本公司第42屆董事（含獨立董事）名單

1.發生變動日期:114/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司董事長）

匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁）

潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）

寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事）

匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）

潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人）

寶成工業股份有限公司代表人 林翰飛（易威生醫科技股份有限公司董事長）

施振榮（智融集團董事長）

張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）

獨立董事：

汪信君（國立台灣大學法律學系教授）

陳明進（國立政治大學會計學系教授）

曾榮秀（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）

盧廷劼（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司董事長）

匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁）

潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）

寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事）

匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）

潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人）

寶成工業股份有限公司代表人 林翰飛（易威生醫科技股份有限公司董事長）

施振榮（智融集團董事長）

張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）

獨立董事：

汪信君（國立台灣大學法律學系教授）

陳明進（國立政治大學會計學系教授）

曾榮秀（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）

蔡政憲（國立政治大學風險管理與保險學系教授）

盧廷劼（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

潤泰創新國際股份有限公司 34,081,844 股

匯弘投資股份有限公司 10,634 股

潤成投資控股股份有限公司 13,163,149,454 股

寶成工業股份有限公司 10,634 股

潤泰全球股份有限公司 31,359,432 股

施振榮 9,554 股

張宏嘉 14,266 股

新任獨立董事：

汪信君 0 股

陳明進 0 股

曾榮秀 0 股

蔡政憲 0 股

盧廷劼 0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

7.新任生效日期:114/06/11

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:本公司經114/6/11第42屆第1次董事會推選尹崇堯先生為董事長。