公告本公司114年股東會重要決議事項 ｜泓辰材料

1.股東會日期:114/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

資本公積轉增資發行新股案。

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

修訂本公司「董事選舉辨法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。