公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/12/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：曾錙翎(2)董事：許長禮(3)獨立董事：許嘉棟(4)獨立董事：魏耀揮(5)獨立董事：施汎泉(6)獨立董事：侯宜秀4.舊任者簡歷:(1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事(2)董事：許長禮/漢生診所院長(3)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授(4)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長(5)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師(6)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:(1)董事:曾錙翎(2)董事:許長禮(3)董事:李志剛(4)獨立董事:魏耀揮(5)獨立董事:施汎泉(6)獨立董事:張大慈(7)獨立董事:黃瓊玉6.新任者簡歷:(1)董事:曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事(2)董事:許長禮/漢生診所院長(3)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理(4)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事(5)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師2.中華民國仲裁人(6)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事(7)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事2.倉和股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:(1)董事:曾錙翎 1,726,753股(2)董事:許長禮 147,766股(3)董事:李志剛 207,823股(4)獨立董事:魏耀揮 0股(5)獨立董事:施汎泉 0股(6)獨立董事:張大慈 0股(7)獨立董事:黃瓊玉 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/0111.新任生效日期:112/12/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無