公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增討論案四)

1.事實發生日:109/05/182.發生緣由:一、因公司營運需要，擬新增討論事項第四案修訂「公司章程」案。二、修正後一○九年股東常會議程如下：(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項(1)一○八年度營業報告。(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。(3)本公司一○七年度減資健全營運計劃執行情形。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(5)私募普通股執行情形報告。(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。(四)承認事項(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)一○八年度虧損撥補案。(五)討論暨選舉事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)補選獨立董事及監察人案。(3)解除董事及其代表人競業行為案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(本案新增)(六)臨時動議(七)散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無