103年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/262.重要決議事項:承認事項:(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案：照案承認通過。(2)本公司102年度盈餘分配案：經股東會決議，股東每股現金紅利修正為新台幣4元，盈餘分配表的「股東股利-現金」改成「546,000,000」元、「期末累積未分配盈餘」改成「668,172,706」元、「配發員工紅利」改成「557,712」元、「配發董監事酬勞」改成「11,154,239」元。討論事項1：(1)本公司資本公積發放現金案：經股東會決議修正為0元，取消不發。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」：照案通過選舉事項本公司董事、監察人全面改選案：新選任董事名單：練台生、典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河、年代網際事業股份有限公司代表人嚴智徑、翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁、施定遠。新選任監察人名單：皓駿投資有限公司代表人李悅誠、李永進、楊佳秀。討論事項2：(1)解除本公司現任及新任選任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無