公告本公司101年5月9日股東常會全面改選當選名單。 (增列三名獨立董事)

1.發生變動日期:101/05/092.舊任者姓名及簡歷:董事(九人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全監察人(三人):監察人-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資股份有限公司代表人蔡國嶼監察人-中成開發投資股份有限公司代表人殷偉雄3.新任者姓名及簡歷:董事當選人(十三人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫董事-中成開發投資股份有限公司代表人張弘杰董事-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮獨立董事-陳耀生獨立董事-池慶康獨立董事-謝禎忠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前進行全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事-辜成允-409,597股董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉-1,631,993股董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成-1,631,993股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一-112,256,873股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑-112,256,873股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫-112,256,873股董事-中成開發投資股份有限公司代表人張弘杰-20,707,212股董事-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫-10,562,046股董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬-11,405,913股董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮-450,000股獨立董事-陳耀生-0股獨立董事-池慶康-0股獨立董事-謝禎忠-0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/11/30~101/11/298.新任生效日期:101/05/09~104/05/089.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。