公告本公司101年股東常會重要決議事項。

1.股東會日期:101/05/092.重要決議事項:（一）報告事項：（1）100年度營業及財務報告。（2）監察人審查100年度決算表冊。（3）本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。（二）承認事項：（1）通過100年度決算表冊。（2）通過100年度虧損撥補案。（三）討論及選舉事項：（1）通過辦理減資彌補虧損案。（2）通過辦理現金增資私募普通股。（3）通過修正本公司「公司章程」部份條文案。（4）通過修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案。（5）通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。（6）通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。（7）通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。（8）選舉第六屆董事13席案。董事當選人(十三人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫董事-中成開發投資股份有限公司代表人張弘杰董事-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮獨立董事-陳耀生獨立董事-池慶康獨立董事-謝禎忠（9）通過解除本公司新任董事之競業禁止限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無