公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名簿記載之日期

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項:(1)本公司九十七年度營業報告。(2)監察人九十七年度查核報告。(3)買回本公司股份實際執行情形。B、承認事項:(1)本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司九十七年度虧損撥補案。C、討論事項一:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)背書保證超額追認案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。D、選舉事項:補選獨立董事案。E、討論事項二:解除本公司獨立董事競業禁止之限制。F、臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:98年4月17日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:群益證券股份有限公司股務代理部地址:台北市南京東路2段125號B1電話:02-25027000(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自九十八年四月十八日起至九十八年六月十六日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務於四月十七日下午四時三十分前親洽本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路2段125號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。(4)股東會開會日期為避開董事長出國,故選定98年6月16日。