公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及 停止變更股東名簿記載之日期

1.董事會決議日期:97/02/262.股東會召開日期:97/05/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)4.召集事由:A、報告事項:(1)本公司九十六年度營業報告。(2)監察人九十六年度查核報告。(3)大陸投資報告案。(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。B、承認事項:(1)本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司九十六年度盈餘分配案。C、討論事項:(1)討論辦理盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)本公司申請上櫃案。(4)討論現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。D、臨時動議。5.停止過戶起迄日期:97/03/18~97/05/166.其他應敘明事項:無