95年股東會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/212.重要決議事項:(一)承認九十四年度營業報告暨決算表冊案。(二)承認九十四年度盈餘分配案。(三)追認九十三年度現金增資增資價格及計劃變更案。(四)通過九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(五)通過修改公司章程案。(六)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。(七)通過本公司背書保證作業程序修訂案。(八)通過本公司股東會議事規則修訂案。(九)通過本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。(十)改選本公司董事及監察人案(7席董事及3席監察人，任期三年)董事當選名單a.劉福洲b.勝創科技股份有限公司c.邱明春d. 魏啟林e.姜榮貴(獨立董事)f.吳壽山(獨立董事)g.陳厚銘(獨立董事)監察人當選名單:a.陳仁憲(獨立監察人)b.朱立安c.富鼎創業投資股份有限公司(十一)通過解除本公司新任董事及監察人競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無