協泰國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉福洲(2)勝創科技股份有限公司-張成謙(3)勝創科技股份有限公司-吳炳賢3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其它與本公司營業範圍相同或相似之競業行為4.許可從事競業行為之期間:104/06/26~107/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/122.發生緣由:本公司董事會通過a.撤銷前次董事會通過之公司解散案。b.104年股東常會討論暨選舉案b-1撤銷股票公開發行案。b-2修改公司章程案。b-3改選董監案。b-4新任董監競業禁止解除案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/152.發生緣由:本公司董事會通過a.撤銷公開發行　b.公司解散3.因應措施:以上兩議案待股東會通過4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司民國103年股東常會召開事項股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：(依公司法第165､170､171､172､220條規定辦理)(一)報告事項1.民國102年度營業狀況報告。2.民國102年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.民國102年度營業報告書及財務報表。2.民國102年度盈虧撥補案。(三)討論事項1.取得或處份資產處理程序修訂案。(四)臨時動議四、依公司法第一六五條之規定，自103年4月29日起至103年6月27日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日民國103年4月28日(星期一)下午五時前親臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。六、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（ 電話：02-2389-2999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號，聯絡人：蘇文暉，電話：03-5985288-3900 。八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。九、本次股東常會未發放紀念品。

1.董事會通過日期(事實發生日):102/03/222.舊會計師事務所名稱:誠信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳功源4.舊任簽證會計師姓名2:曾裕5.新會計師事務所名稱:誠信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳功源7.新任簽證會計師姓名2:張瀚星8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/01/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司民國102年股東常會召開事項股東會種類：股東常會開會日期：102/06/21停止過戶日期起日：102/04/23停止過戶日期迄日：102/06/21公告內容：一、時間：民國102年6月21日(星期五) 上午11時二、地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號三、會議主要內容：(依公司法第165､170､171､172､220條規定辦理)(一)報告事項1.民國101年度營業狀況報告。2.民國101年度監察人查核報告書。3.民國101年私募增資案執行情形。(二)承認事項1.民國101年度營業報告書及財務報表。2.民國101年度盈虧撥補案。(三)討論事項1.資金貸與他人作業程序修訂案。2.取得或處份資產處理程序修訂案。(四)臨時動議四、依公司法第一六五條之規定，自102年4月23日起至102年6月21日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日民國102年4月22日(星期一)下午五時前親臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。六、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（ 電話：02-2389-2999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號，聯絡人：蘇文暉，電話：03-5985288-3900 。八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。九、本次股東常會未發放紀念品。

1.股東會決議日:101/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉福洲 (2)邱明春 (3)勝創科技股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其它與本公司營業範圍相同或相似之競業行為 4.許可從事競業行為之期間:101/06/15~104/06/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：2主旨：公告本公司民國101年股東常會召開事項股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：一、時間：民國101年6月15日(星期五) 上午10時30分二、地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號三、會議主要內容：(依公司法第165､170､171､172､220條規定辦理)(一)報告事項1.民國100年度營業狀況報告。2.民國100年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.民國100年度營業報告書及財務報表。2.民國100年度盈虧撥補案。(三)討論事項1.公司章程修訂案。2.股東會議事規則修訂案。3.註銷本公司庫藏股減少資本案。4.辦理私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項1.改選本公司董事及監察人案。(五)其它議案1.解除本公司新任董事競業禁止案。(六)臨時動議(七)散會四、依公司法第一六五條之規定，自101年4月17日起至101年6月15日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日民國101年4月16日(星期一)下午五時前親臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。六、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（ 電話：02-2389-2999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月12日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號，聯絡人：蘇文暉，電話：03-5985288-3900 。八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。九、本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。十、本次股東常會未發放紀念品。

公告序號：1主旨：公告本公司民國101年股東常會召開事項股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：一、時間：民國101年6月15日(星期五) 上午10時30分二、地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號三、會議主要內容：(依公司法第165､170､171､172､220條規定辦理)(一)報告事項1.民國100年度營業狀況報告。2.民國100年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.民國100年度營業報告書及財務報表。2.民國100年度盈虧撥補案。(三)討論事項1.公司章程修訂案。2.股東會議事規則修訂案。3.辦理私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項1.改選本公司董事及監察人案。(五)其它議案1.解除本公司新任董事競業禁止案。(六)臨時動議(七)散會四、依公司法第一六五條之規定，自101年4月17日起至101年6月15日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日民國101年4月16日(星期一)下午五時前親臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。六、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（ 電話：02-2389-2999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月12日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號，聯絡人：蘇文暉，電話：03-5985288-3900 。八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。九、本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。十、本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:100/11/022.發生緣由:本公司董事會通過變更營業地址至台北市中山區中山北路一段27號8F3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:100/03/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張成謙4.新任者姓名及簡歷:劉福洲5.異動原因:公司內部職務異動6.新任生效日期:100/03/317.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司民國100年股東常會召開事項股東會種類：股東常會開會日期：100/06/17停止過戶日期起日：100/04/19停止過戶日期迄日：100/06/17公告內容：一、時間：民國100年6月17日(星期五) 上午10時整二、地點：新竹縣湖口鄉光復路20號三、會議主要內容：(依公司法第165､170､171､172､220條規定辦理)(一)報告事項1.民國99年度營業狀況報告。2.民國99年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.民國99年度營業報告書及財務報表。2.民國99年度盈虧撥補案。(三)討論事項(四)臨時動議(五)散會四、依公司法第一六五條之規定，自一百年四月十九日起至一百年六月十七日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於一百年四月十八日(星期一)下午五時以前駕臨本公司股務代理處(大華證券股份有限公司股務代理部，台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，(郵寄者請郵寄台北郵局第11973號信箱並以一百年四月十八日郵戳日期為憑)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。六、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司洽詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公告為之。七、股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於一百年四月十三日起至一百年四月二十二日止(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請，請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市南京東路3段248號14樓(本公司所在地)，聯絡人：蘇文暉，電話：03-5985288-3900 。八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。九、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 公告本公司股東常會召開事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 一、開會時間：九十九年六月二十五日(星期五)上午十時整。二、開會地點：新竹縣竹北市泰和路84號。三、會議主要內容：(依公司法第 165､170､171､172､220條規定辦理)(一)報告事項：1.98年度營業狀況報告。2.98年度監察人查核報告書。3.董事會議事規則修訂報告。4.取得或處份資產辦法修訂報告。5.98年度庫藏股買回情形報告。(二)承認事項：1.98年度營業報告書及財務報表。2.98年度盈餘分配案。＊預擬現金股利：1.99元／股＊預擬配股(總額)：盈餘－股，每股配發股利 1 元＊員工現金紅利：8,009,692元，員工股票紅利：4,024,971元＊董監事酬勞(元)：3,610,399(三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.98年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議(五)散會四、依公司法第一六五條之規定，自九十九年四月二十七日起至九十九年六月二十五日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於九十九年四月二十六日(星期一)下午五時以前駕臨本公司股務代理處(大華證券股份有限公司股務代理部，台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，(郵寄者請郵寄台北郵局第11973號信箱並以九十九年四月二十六日郵戳日期為憑)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。六、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司洽詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公告為之。七、股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於99年4月21日起至99年4月30日止(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請，請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市南京東路3段248號14樓(本公司所在地)，聯絡人：張成謙，電話：02-87727879 。八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。九、除分函通知各股東外，特此公告。

1.董事會決議日:98/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:魏啟林4.新任者姓名及簡歷:劉福洲5.異動原因:董事會改選6.新任生效日期:98/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:魏啟林,陳厚銘,凌氤寶,姜榮貴3.新任者姓名及簡歷:張成謙,連明香4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:張成謙 持股12,602股連明香 持股57,970股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/21~98/06/207.新任生效日期:98/06/168.同任期董事變動比率:57.14%9.其他應敘明事項:98年股東常會修章,原七董三監改為五董二監

1.股東會決議日:98/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉福洲(2)邱明春(3)勝創科技股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或相似的競業行為4.許可從事競業行為之期間:98/06/16~101/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/162.發生緣由:董事會決議買回本公司股份3.因應措施:買回股份之目的：轉讓股份予員工。買回股份之種類：普通股。買回股份之上限：1,875仟股。買回股份之總金額上限：新台幣18,750仟元。買回區間價格: 每股新台幣1元~10元。買回股份之期間：98年6月22日起至98年8月22日前執行完畢。當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/162.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:寇惠植4.舊任簽證會計師姓名2:李慈慧5.新會計師事務所名稱:誠信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳功源7.新任簽證會計師姓名2:王忠偉8.變更會計師之原因:因本公司經營管理因素。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動不再繼續委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/01/082.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於現階段整體營運之考量,擬撤銷本公司興櫃股票之櫃檯買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日之次15日起終止買賣。4.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/01/083.舊任者姓名、級職及簡歷:楊玉如4.新任者姓名、級職及簡歷:楊富婷5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任稽核主管委任案7.生效日期:98/01/088.新任者聯絡電話:03-5515289-68019.其他應敘明事項:無