公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:97/05/162.重要決議事項:ㄧ.報告事項:1.九十六年度財務報表及營業報告。2.監察人查核本公司九十六年度決算表冊報告。3.大陸投資報告案。4.修訂本公司「董事會議事規範」。二.承認事項:1.承認本公司九十六年度財務報表及營業報告書。2.承認本公司九十六年度盈餘分配案。三.討論事項:1.通過盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股。2.通過修正董事及監察人選舉辦法。3.通過辦理本公司股票上櫃申請案。4.通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。四.選舉事項:補選ㄧ席監察人。監察人:邱思謙3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無