董事會決議事項

1.董事會決議日期:96/12/122.發放股利種類及金額:現金增資及現金增資金額肆仟捌佰萬元整。3.其他應敘明事項:1.本公司96年10月5日董事會決議通過現金增資發行普通股8,000,000股，業經行政院金融監督管理委員會96年11月30日之金管證一字第0960067449號函核准在案。2.決議訂於96年12月27日為現增除權基準日，依法自96年12月29日至97年1月2日止為停止股票過戶期間。3.現金增資股款繳納期間:自97年1月4日至97年2月4日止為原股東及員工之股款繳納期間。4.特定人繳款期間:自97年2月5日至97年2月20日止。5.本次現金增資除依公司法第267條規定保留13.86%計1,109,000股由員工認購；其餘86.14%，共6,891,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，認購不足壹股之畸零股得由原股東於停止過戶日起五日內自行湊足整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。本次現金發行新股原股東及員工放棄認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。6.本次增資發行之普通股，其權利義務與原已發行之股份相同，增資後股數為貳仟伍佰貳拾貳萬陸仟股。7.有關增資各項事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事長全權處理。