公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/27

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。

(2)通過擬修訂本公司內部控制制度案。

(3)通過擬修訂本公司「核決權限辦法」案。

(4)通過普生集團之美國Danner與德國LIPH換股投資案。

(5)通過為就子公司居禮股份有限公司與中國租賃股份有限公司間因借貸業務往來，

在新台幣貳仟萬元整範圍內，由本公司擔任連帶保證人事宜案。

(6)通過子公司居禮股份有限公司與一銀租賃(股)公司間因申請售後附條件買賣

額度，由本公司擔任連帶保證人事宜案。

(7)召集本公司115年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無