公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/04/07

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:115/04/07

(2)股東會召開日期:115/06/24

(3)股東會召開地點:高雄市大寮區和業五路85號

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

(一)114年度營運狀況報告

(二)114年度審計委員會查核報告

(6)召集事由二、承認事項:

(一)114年度營業報告書及財務報表案

(二)114年度虧損撥補案

(7)召集事由三、選舉事項

董事全面改選案

(8)召集事由四、討論事項

解除董事兢業禁止行為限制案

(9)召集事由五、臨時動議

(10)停止過戶起始日期:115/04/26

(11)停止過戶截止日期:115/06/24

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自115年4月26日至115年6月24日

為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之

股東，務請於115年4月24日16時30分前親臨本公司股務代

理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北

市信義區基隆路一段176號地下一樓，電話：02-8787-

1118)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於115年4月25日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。

2.依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司

受理持股1%以上股東書面提案期間為115年4月17日至115

年4月27日止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：高雄市大寮區

和業五路85號 (本公司財務部)。

3.依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。十

日前持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股

東常會前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公

司股務代理機構查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。