公告107年股東常會通過重要決議事項

1.事實發生日:107/06/222.發生緣由:本公司107年股東常會通過重要決議事項。一、報告事項:略。二、承認事項:(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度虧損撥補案。三、討論事項(一):(1)通過銅鑼廠出租或出售處分案。(2)通過擬申請撤銷本公司股票公開發行案。(3)通過修訂公司章程部分條文案(一)案。(4)通過修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案。四、選舉事項:補選獨立董事1席及監察人1席。獨立董事當選人-MARIE REKKAS女士。監察人當選人-黃子瑞先生。五、討論事項(二):通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。六、其他議案及臨時動議:通過廢止本公司「取得或處分資產處理程序」，於撤銷公開發行後生效。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:銅鑼廠出租或出售若有對象時，依法另行公告。