公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司106年度虧損撥補案。二、討論事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(5)通過本公司辦理私募有價證券案(6)通過本公司將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司案三、選舉事項全面改選董事及監察人,選舉結果如下:董 事：羅家慶董 事：中美矽晶製品股份有限公司董 事：朱欽賢董 事：國超投資興業股份有限公司董 事：陳秉揚董 事：太陽創新投資股份有限公司董 事：羅加添獨立董事：陳玉河獨立董事：倪仁禧監察人:尚緣開發投資有限公司監察人:彭元振監察人:鄒宓富四、其他議案通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無