公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:太陽光電能源科技股份有限公司 (新竹縣湖口鄉新興路458-9號)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司106年度營業報告。(2)本公司106年度監察人查核報告。(3)本公司簡易合併子公司報告(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案(2)本公司106年度虧損撥補案三、討論及選舉事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(4)討論本公司辦理私募有價證券案(5)本公司全面改選董事及監察人案(6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案或提名獨立董事候選人名單，受理提案及提名相關事宜如下：(1)提案股東以一項議案且提案內容以300字為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論。(2)本次改選，本公司獨立董事採候選人提名制，股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數以不超過二人為限，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(3)受理期間：107/04/20~107/04/30，每日上午9點至下午5點(4)受理處所：太陽光電能源科技(股)公司(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)