公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/05/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)4.召集事由:一、報告事項：(一)一Ｏ六年度營業報告(二)監察人審查一Ｏ六年度決算表冊報告(三)一Ｏ六年度健全營運計畫書執行情形(四)修訂本公司「董事會議事規範」案(五)訂定本公司「公司治理實務守則」案(六)訂定本公司「誠信經營守則」報告(七)訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案(八)訂定本公司「道德行為準則」案二、承認事項：(一)本公司一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案(二)本公司一Ｏ六年度虧損撥補案三、討論事項：(一)解除本公司董事競業禁止限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:107/04/016.停止過戶截止日期:107/05/307.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於107年3月15日起至107年3月26日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於107年3月26日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送)。受理提案處所：台北市南港區園區街3號14樓之5 欣耀生醫股份有限公司財務部-余若雯，連絡電話:(02) 26557269分機520。