公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/02/272.股東會召開日期:107/05/153.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(台北市南港區三重路19之 10號A棟2樓)4.召集事由:(一)報告事項： 1、民國106年度營業報告。 2、審計委員會審查106年度決算表冊報告書。 3、民國106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4、民國106年度投保董事責任險報告。(二)承認事項： 1、承認本公司106年度營業報告書及財務報告案。 2、承認本公司106年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1、本公司擬發行第一次限制員工權利新股案。 2、解除新任董事競業禁止限制案。(四)、臨時動議。(五)、散會。5.停止過戶起始日期:107/03/176.停止過戶截止日期:107/05/157.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年3月9日起至民國107年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年3月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區園區街3號18樓，連絡電話：02-26558059)。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年4月14日至107年5月12日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw。