公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.事實發生日:106/03/232.發生緣由:依本公司民國106年03月23日董事會決議辦理3.因應措施:一、股東會召開日期:中華民國106年06月23日(星期五)上午九時正二、股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)三、召集事由:(1)報告事項：A.105年度營業報告B.審計委員會審查105年度決算表冊報告書C.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告D.修訂本公司「董事會議事規範」案E.訂定本公司「公司治理實務守則」案F.訂定本公司「誠信經營守則」案G.訂定本公司「道德行為準則」案H.訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案(2)承認事項：A.承認105年度營業報告書及財務報告案B.承認105年度虧損撥補案(3)討論事項：A.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案B.修訂本公司「股東會議事規則」案C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案D.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)臨時動議四、停止過戶起始日期:106/04/25五、停止過戶截止日期:106/06/23六、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國106年4月25日起至民國106年5月5日下午五時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，依規定辦理提案並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：醣基生醫股份有限公司(台北市南港區園區街3號18樓)電話：(02)265580594.其他應敘明事項:無。