公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.事實發生日:104/12/172.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於今日董事會決議通過召開105年股東常會相關事宜6.因應措施:依規定發佈重大訊息7.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:104/12/172.股東會召開日期:105/03/113.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎一路8號4.召集事由:<1>.報告事項(1)一○四年度營業報告(2)監察人審查一○四年年度決算表冊報告<2>. 承認事項(1)承認一○四年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○四年度虧損撥補案<3>. 討論事項(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案<4>.其他議案及臨時動議<5>.停止過戶起始日期:105/01/12<6>.停止過戶截止日期:105/03/11<7>.其他應敘明事項:(1).受理股東提名及提案日期:自105年1月1日至105年1月12日止。(2).受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。(3).補充說明:惟主管機關公告之股東常會登記作業起始時間為105年1月5日(二)，屆時若登記日期與本次董事會訂定日期有異，將以向主管機關登記成功的日期為主。