本公司董事會決議召開103年股東常會公告

1.事實發生日:104/04/222.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:104/04/22(2).股東會召開日期:104/06/25(3).股東會召開地點:新北市五股區五權路一號二樓會議廳(新北市工商展覽中心二樓)(4).召集事由: (一)報告事項: 1.100~103年度營業報告書。 2.100~103年度監察人查核報告書。 3.100~103年度對外資金貸與餘額報告。 4.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 (二)承認事項: 1.100~103年度營業報告書暨財務報表。 2.100~103年度虧損撥補。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。 4.改選董事、監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議:(5).停止過戶起始日期:104/04/27(6).停止過戶截止日期:104/06/25(7)股東如欲於本次股東常會提出議案，請於104年4月27日起至104年5月6日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號辦理提案手續(公司電話：(02)22992255)，本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。