公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司103年度營業報告書。(2)監察人審查本公司103年度決算表冊。(3)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分配案。(三)討論事項1：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」。(3)修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:A.依公司法第172條之1規定，持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104年4月17日起至104年4月28日止受理股東就本股東常會之提案，屆時提報董事會審查。B.依公司法第一六五條規定自104年4月25日至104年6月23日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年4月24日（星期五）下午四點三十分前 親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司 股務代理部」(台北市松山區東興路8號B1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。C.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東;另依據證交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址:105臺北巿松山區東興路8號B1樓電話：02-27478266洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部電話：02-27478266洽詢。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，如股東有需求，請於股東會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。D.本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前，依規定將相關資料送達本公司。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。