召開本公司103年股東常會

公告序號：1主旨：召開本公司103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：壹、開會時間：中華民國103年6月24日（星期二）上午9時30分正。貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。參、會議主要內容：一、報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.102年度資產減損情形報告。4.修訂「董事會議事準則」。5.私募情形報告。二、承認事項：1.102年度營業報告書暨財務報表承認案。2.102年度虧損撥補承認案。三、討論事項(一)：1.修正「取得或處分資產處理準則」案。2.修訂「董事及監察人選任程序」案。3.修訂「公司章程」案。四、選舉事項：第六屆董事(含獨立董事)案。五、討論事項(二)：解除新任董事競業案。六、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第165條第3項規定，自民國103年4月26日起至103年6月24日止停止本公司股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於民國103年4月25日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）台北市敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東（本公司對於持股未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第三項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：02-27023999）。陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路三段156號5樓　會計部），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。柒、其他事項：依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名，說明如下：（１）股東資格：本次股東常會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。（２）提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。（３）獨立董事應選名額：3名。（４）受理期間：自103年4月18日起至103年4月28日(上午9時至下午5時)止，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名。凡有意提案及提名之股東，務請於103年4月28日下午5時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者請以掛號函件寄送並於103年4月28日前寄達本公司，請於信封上加註「股東常會提案或獨立董事候選人提名函件」字樣）。（５）受理處所：宏泰人壽保險股份有限公司(台北市民生東路3段156號5樓會計部），聯絡電話：(02)2716-6888分機1700。捌、特此公告。