精碟科技董事會決議召開103年股東常會公告

公告序號：1主旨：精碟科技董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：說明：一、董事會決議日期:103年4月10日二、股東會召開日期:103年6月27日(星期五) 上午9時整三、股東會召開地點: 新北市五股區五權路一號二樓會議廳(新北市工商展覽中心二樓)四、召集事由:(一)報告事項1.100.101.102年度營業報告書。2.100.101.102年度監察人查核報告書。3.100.101.102年度對外資金貸與餘額報告。4.本公司赴大陸投資執行情形報告。5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。(二)承認事項1.100.101.102年度營業報告書暨財務報表。2.100.101.102年度虧損撥補。(三)討論暨選舉事項1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。4.改選董事、監察人案。5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議五、停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日六、其他應敘明事項(一)依公司法第一六五條規定，自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶、轉讓登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於103年4月28日（星期一）下午四時三十分以前，至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續；或郵寄104台北郵政46之300號信箱辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑。(二)因本公司已採無實體發行股票，凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢（電話:02-25048125），惟持股未滿一仟股股東之召集通知，將以公告方式為之。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市新莊區五權三路十四號）。(五)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:新北市新莊區五權三路十四號，電話:(02)22992255)(六)特此公告