欣嘉石油氣股份有限公司103年股東常會 ｜欣嘉石油氣

公告序號：1主旨：欣嘉石油氣股份有限公司103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：主旨:召開本公司103年度股東常會.依據:公司法及證交法相關法令暨本公司103年3月28日董事會決議辦理.公告事項:開會時間:103年6月20日(星期五)上午10時整開會地點: 嘉義市和平路45號(本公司3樓會議室)會議主要內容:一.報告事項:1.本公司102年度營業報告.2.本公司監察人審查102年度決算報告.二.承認事項:1.承認102年度財務報表案.2.承認102年度盈餘分配案.三.討論事項:1.討論本公司102年度盈餘轉增資發行新股案.2.討論本公司章程第6條修正案.3.討論本公司取得或處分資產處理程序案.四.本公司102年度盈餘分配,經董事會決議擬定每股分派現金股息0.40元及股票股息0.40元,俟本年度股東常會承認後依期程配發.五.依據公司法第172-1條規定,受理股東提案說明如下:1.提案資格:截至停止股票過戶日前,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案.2.提案限制:股東所提議案以一項為限,且議案內容限三百字以內,超過一項或三百字者,均不列入提案.3.提案範圍:須為股東會得決議事項.4.提案股東應親自出席或委託他人出席股東會,並參與該項議案討論.5.有下列情事之一者,本公司董事會得不列入議案.(1)該議案非股東會所得決議者.(2)提案股東於本公司規定停止過戶日時,持股未達百分之一者.(3)該議案於公告受理期間外提出者.6.提案受理期間:103年4月1日起至103年4月10日止受理股東議案,提案股東應備妥書面資料並註明聯絡方式,以備董事會審查及回覆結果,(郵寄者以郵戳為憑並請註明股東提案函件字樣以掛號寄送).7.受理地點:欣嘉石油氣股份有限公司(地址 嘉義市和平路45號).8.本公司於股東召開通知日前將處理結果通知提案股東.六.依公司法第165條規定,自103年4月22日起至6月20日止,為停止股票過戶日期,持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於103年4月21日下午5時前,親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)至嘉義市和平路45號2樓本公司財務組辦理.七.開會通知書及委託書於股東常會30日前函寄各股東,如未收到者,請逕向本公司秘書室查詢(電話05-2284208轉303).八.除分函通知各股東外,特此公告.