欣嘉石油氣公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/12/31

2.發生緣由:本公司會計主管鍾永淙先生請辭(生效日114/01/01)。

3.因應措施:董事會決議前由秘書蕭健文先生代理。

4.其他應敘明事項:待董事會決議後,另行公告新任會計主管。

1.董事會決議日:113/10/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:許朝銘先生(本公司董事長)

4.新任者姓名及簡歷:黃金財先生(本公司董事)

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:113/10/07

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/08/08

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:許朝銘(本公司董事)

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/08/08

7.其他應敘明事項:經本公司113/08/08董事會選舉

1.董事會決議日:113/06/24

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):不適用

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:待補選

5.異動原因:不適用

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:董事會113/06/24決議由許董事朝銘先生暫代執行董事長職務

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

許朝銘董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)

蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)

吳志揚董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)

劉汝俊董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)

黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表)

周皓瑜董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)

簡士善董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)

林良甲董事(民股)

陳政忠董事(民股)

許績陵監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)

吳宗霖監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)

陳幸君監察人(民股)

3.新任者姓名及簡歷:

許朝銘董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)

蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)

吳志揚董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)

劉汝俊董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)

黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表)

許績陵董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)

吳宗霖董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)

林宗亮董事(民股)

陳政忠董事(民股)

周皓瑜監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)

簡士善監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)

陳幸君監察人(民股)

4.異動原因:董事及監察人全面改選

5.新任董事選任時持股數:

許朝銘董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515

蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515

吳志揚董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515

劉汝俊董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515

黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表):905,506

許績陵董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表):7,545,892

吳宗霖董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表):7,545,892

林宗亮董事(民股):19,229

陳政忠董事(民股):1,120,656

周皓瑜監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):5,986,423

簡士善監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):5,986,423

陳幸君監察人(民股):859,043

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11

7.新任生效日期:113/06/24

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/03

2.舊任者姓名及簡歷:

國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林秀美

國軍退除役官兵輔導委員會代表人-黃瑞鵬

3.新任者姓名及簡歷:

國軍退除役官兵輔導委員會代表人-吳志揚

國軍退除役官兵輔導委員會代表人-劉汝俊

4.異動原因:法人董事改派代表人,暨同任期法人股東三分之一以上董事發生變動

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11

7.新任生效日期:113/06/03

8.同任期董事變動比率:4/9

9.其他應敘明事項:本公司於113年6月3日接獲法人董事代表人改派通知

1.董事會決議日:113/05/20

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:曲良治(本公司董事長)

4.新任者姓名及簡歷:待改選

5.異動原因:屆期退休

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:補選董事長前，類推適用公司法第208條第3項規定,

由董事共同推舉許董事朝銘先生暫代執行董事長職務

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/05/20

2.舊任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人-曲良治

3.新任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許朝銘

4.異動原因:法人董事改派代表人,暨同任期法人股東三分之一以上董事發生變動

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/01~113/05/19

7.新任生效日期:113/05/20

8.同任期董事變動比率:4/9

9.其他應敘明事項:本公司於113年5月15日接獲法人董事代表人改派通知

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/04

2.發生緣由:董事會通過稽核主管異動。

3.因應措施:董事會提案表決通過新任稽核主管張永銘先生任命案。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/05/26

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:朱玉志(本公司總經理暨發言人)

4.新任者姓名及簡歷:許朝銘(欣桃天然氣公司副總經理)

5.異動原因:朱玉志屆期退休(生效日112/05/26)

6.新任生效日期:112/05/26

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/23

2.發生緣由:本公司會計主管由鍾永淙先生擔任。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司111/12/23董事會提案表決通過，並追認自111年11月1日生效。

1.事實發生日:111/11/01

2.發生緣由:舊任會計主管魏汝光/本公司財務組長/會計主管請辭(生效日111/10/31)。

3.因應措施:董事會決議前先行由本公司財務組專員鍾永淙代理會計主管/

曾任空軍司令部主財管理督導(生效日期111/11/01)。

4.其他應敘明事項:公司於最近一次董事會表決後,另行公告新任會計主管。

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:本公司會計主管由魏汝光先生擔任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司111/03/25董事會提案表決通過。

1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:依金融監督管理委員會111/3/10金管證審字第1110334914號函「本公司會計主管異動及資格條件不符」，辦理回聘魏汝光先生代理本公司會計主管(生效日追溯自111/03/10)。3.因應措施:董事會決議前本公司會計主管由魏汝光先生代理。4.其他應敘明事項:本公司111/03/25董事會提案表決後，另行公告。

1.事實發生日:111/03/082.發生緣由:會計主管魏汝光/本公司會計員/本公司會計主管回聘(生效日追溯自111/03/01)。3.因應措施:董事會決議前由本公司會計員魏汝光代理會計主管。4.其他應敘明事項:公司111/03/25董事會提案表決後,另行公告。

1.事實發生日:111/03/012.發生緣由:舊任會計主管魏汝光/本公司財務組長/會計主管退休(生效日111/02/28)。3.因應措施:董事會決議前先行由本公司會計員鍾永淙代理/曾任空軍司令部主財管理督導(生效日期111/03/01)。4.其他應敘明事項:公司111/03/25董事會提案表決後,另行公告新任會計主管。

1.發生變動日期:110/08/122.舊任者姓名及簡歷:曲良治董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)張美娟董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)楊棻糸董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)尚永強董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)吳宗霖董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表)林良甲董事(民股)陳政忠董事(民股)陳美麗監察人周皓瑜監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)簡士善監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)3.新任者姓名及簡歷:曲良治董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)張美娟董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)楊棻糸董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)周皓瑜董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)簡士善董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表)林良甲董事(民股)陳政忠董事(民股)陳幸君監察人(民股)尚永強監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)吳宗霖監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:曲良治董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):13,816,423周皓瑜董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):5,621,055簡士善董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):5,621,055黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表):850,241蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):13,816,423張美娟董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):13,816,423楊棻糸董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):13,816,423陳政忠董事:1,286,062林良甲董事:1,100,438尚永強監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):7,085,345吳宗霖監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):7,085,345陳幸君監察人:806,6146.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/08/117.新任生效日期:110/08/128.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:畢嘉台(本公司總經理)4.新任者姓名及簡歷:朱玉志(欣湖天然氣公司副總經理)5.異動原因:畢嘉台屆期退休(生效日110/07/30)6.新任生效日期:110/07/317.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及 地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/282.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，董事會決議如下:(1)股東會召開日期:110/08/12(2)股東會召開時間:上午十點整(3)股東會召開地點:嘉義市和平路45號(本公司3樓會議室)(4)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期：110/05/213.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.因應措施:無4.其他應敘明事項:無