公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:102/07/092.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案(1)通過自102年7月1日起調任會計部副理張紫惠為本公司內部稽核主管案。(2)通過本公司更換財務報表查核簽證會計師案。(3)通過本公司不提前自2013年適用國際會計準則(簡稱IFRSs)編製財務報告案。(4)通過造具本公司截至民國102年3月31日止之財務報表。(5)通過本公司102年3月31日止之虧損撥補案。(6)通過本公司撤銷股票公開發行案。(7)通過本公司減少資本案。(8)通過召開本公司102年第一次股東臨時會案。(9)通過本公司投資之子公司「萬海電源(煙台)有限公司」向本公司借款美金 伍拾萬元及人民幣參佰壹拾萬元案。3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。4.其他應敘明事項:無