鋰科科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/09/032.發生緣由:公告本公司停止股票公開發行。(1)本公司於102年8月28日發文向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止 股票公開發行。(2)102年9月03日收到主管機關核准函文:金管證發字第1020036691號核准。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/302.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案。(1)通過本公司102年上半年度財務報表(包含合併財務報表)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/272.發生緣由:公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議3.因應措施:重要決議事項(1)通過承認102年3月31日止之財務報表。(2)通過承認截至102年3月31日止虧損撥補案。(3)通過本公司為因應未來發展策略並降低經營成本，擬撤銷本公司股票公開發行案。(4)通過本公司為改善財務結構、健全經營體質，擬減少資本案。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。

1.事實發生日:102/07/092.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案(1)通過自102年7月1日起調任會計部副理張紫惠為本公司內部稽核主管案。(2)通過本公司更換財務報表查核簽證會計師案。(3)通過本公司不提前自2013年適用國際會計準則(簡稱IFRSs)編製財務報告案。(4)通過造具本公司截至民國102年3月31日止之財務報表。(5)通過本公司102年3月31日止之虧損撥補案。(6)通過本公司撤銷股票公開發行案。(7)通過本公司減少資本案。(8)通過召開本公司102年第一次股東臨時會案。(9)通過本公司投資之子公司「萬海電源(煙台)有限公司」向本公司借款美金 伍拾萬元及人民幣參佰壹拾萬元案。3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/092.發生緣由:本公司董事會通過提請股東會決議撤銷本公司股票公開發行3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開4.其他應敘明事項:(1)本公司為因應未來發展策略並降低經營成本，擬向 金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行。(2)如有未盡事宜或依中華民國法令規定或相關主管機關之核示 或主客觀環境而有變更之必要者，提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:102/07/092.發生緣由:為改善財務結構、健全經營體質，擬減少資本。3.因應措施:減資金額新台幣957,310,200元4.其他應敘明事項:(1)消除股份：普通股95,731,020股(2)減資比例：77%(3)減資後實收資本額：新台幣285,949,800元，分為28,594,980股，每股面額10元。(4)預定股東會日期:102/08/27(5)本公司資本總額為新台幣（以下同）5,000,000,000元，分為500,000,000股， 每股面額10元，分次發行；實收資本額為1,243,260,000元，分為124,326,000股 。茲為改善財務結構、健全經營體質，擬減資957,310,200元，悉數作為彌補 虧損用。(6)前項減資957,310,200元，按照原股東持有股份比例每仟股減少770股， 不足一股之畸零股，由股東自行併湊之，未拼湊或拼湊後仍未足一股者， 按面額折付現金計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。(7)本次減資案俟股東臨時會決議通過，擬由董事會授權董事長訂定減資基準 日並全權處理相關事宜。

1.事實發生日:102/07/092.發生緣由:本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會3.因應措施:(1)董事會決議日期：102/07/09(2)股東臨時會召開時間：102年8月27日（星期二）上午9時整(3)股東臨時會召開地點：新北市新店區安興路97號(4)召集事由： 一、報告事項：無。 二、承認事項： (一) 承認102年3月31日止之財務報表。 (二) 承認截至102年3月31日止虧損撥補案。 三、討論事項： (一) 本公司為因應未來發展策略並降低經營成本，擬撤銷本公 司股票公開發行案。 (二) 本公司為改善財務結構、健全經營體質，擬減少資本案。 四、其他議案：無。 五、臨時動議4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期：102/07/29(2)停止過戶截止日期：102/08/27(3)依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。(4)依證券交易法第26-2條規定，對於持有記名股票未滿一仟股東， 其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之。

1.事實發生日:102/06/172.發生緣由:本公司102年股東常會重要決議3.因應措施:重要決議事項(1)通過承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認一○一年度虧損撥補案。(3)通過修正公司章程部份條文案。(4)通過修正股東會議事規則案。(5)通過修正「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」暨部分條文案。(6)通過修正取得或處分資產處理程序案。(7)通過修正背書保證作業辦法案。(8)通過修正資金貸與他人處理程序案。(9)通過修正從事衍生性商品交易處理程序案。(10)全面改選董事案 當選名單： (1)董事： 於貽勳 (2)董事： 洪國進 (3)董事： 聯電新投資事業股份有限公司 (4)董事： 三陽工業股份有限公司代表人：邱穎峰 (5)董事： 許萬偉 (6)董事： 張華駿 (7)獨立董事：林禹時 (8)獨立董事：唐宏怡 (9)獨立董事：吳怡成(11)通過解除新任董事競業禁止案。4.其他應敘明事項:年度財務報告經股東會承認。

1.發生變動日期:102/06/172.舊任者姓名及簡歷:(1)董 事：於貽勳／本公司董事長(2)董 事：洪國進(3)董 事：聯電新投資事業股份有限公司(4)董 事：三陽工業股份有限公司 代表人：邱穎峰／三陽工業(股)公司研發技術中心協理(5)董 事：許萬偉／福德機械工業(股)公司總經理(6)董 事：張華駿／本公司營運長兼財務部副總(7)董 事：辜存信／德泰科技(股)副董事長(8)獨立董事：李弘暉／元智大學管理才能發展與研究中心副院長(9)獨立董事：林禹時／慶豐環宇股份有限公司副總3.新任者姓名及簡歷:(1)董 事：於貽勳／本公司董事長(2)董 事：洪國進(3)董 事：聯電新投資事業股份有限公司(4)董 事：三陽工業股份有限公司 代表人：邱穎峰／三陽工業(股)公司研發技術中心協理(5)董 事：許萬偉／福德機械工業(股)公司總經理(6)董 事：張華駿／本公司營運長兼財務部副總(7)獨立董事：林禹時／慶豐環宇股份有限公司副總(8)獨立董事：唐宏怡／暨南國際大學應用化學系教授兼學務長(9)獨立董事：吳怡成／長庚醫院胸腔外科主治醫師4.異動原因:任期屆滿全面改選董事5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名或名稱 持有股數==========================================董 事 於貽勳 7,165,844股董 事 洪國進 5,800,000股董 事 聯電新投資事業(股)公司代表人 4,088,509股董 事 三陽工業(股)公司代表人 8,861,000股董 事 許萬偉 3,271,385股董 事 張華駿 919,230股獨立董事 林禹時 912股獨立董事 唐宏怡 2,490股獨立董事 吳怡成 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/01_102/05/317.新任生效日期:102/06/178.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:於貽勳董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司士林開發股份有限公司 董事(兼總經理)如一股份有限公司 董事(兼總經理)4.許可從事競業行為之期間:102/06/17_105/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:於貽勳／本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:於貽勳／本公司董事長5.異動原因:股東常會全面改選董事6.新任生效日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)召集委員：林禹時／慶豐環宇股份有限公司副總(2)委 員：唐宏怡／暨南國際大學應用化學系教授兼學務長(3)委 員：吳怡成／長庚醫院胸腔外科主治醫師4.異動原因:股東常會改選獨立董事，新任審計委員5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/06/178.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/072.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司於102年4月29日董事會決議，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請撤銷興櫃股票櫃台買賣，核有櫃 買中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第8款之情事。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心』公告，自102年5月22日起終止在證券商營業處所買賣。 4.其它應敘明事項:無

更正本公司101年10月至12月份營收公告及102年1月至3月合併營收公告1.事實發生日:102/04/292.公司名稱:鋰科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財務會計準則規定，應以淨額表達之交易，公告時誤以總額上傳公告。故調整減少101年10、11、12月營業收入金額及102年1、2、3月合併營收金額。 　月份　　更正前營收淨額　　　更正後營收淨額 101年10月　　40,039仟元　　　　　33,152仟元 101年11月 　128,432仟元　　　　　65,850仟元 101年12月　　62,718仟元　　　　　33,511仟元 101年11月開立發票總金額：更正前30,662仟元,更正後24,789仟元 101年12月累計營業收入淨額：更正前564,654仟元,更正後465,979仟元 101年12月累計開立發票總金額：更正前123,341仟元,更正後117,468仟元 　月份　　更正前合併營收淨額　更正後合併營收淨額 102年01月　　36,197仟元　　　　　33,133仟元 102年02月　　11,053仟元　　　　　7,907仟元 102年02月累計合併營業收入淨額：更正前47,250仟元,更正後41,040仟元 102年03月累計合併營業收入淨額：更正前65,185仟元,更正後58,975仟元 6.因應措施:於公開資訊觀測站發重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/292.公司名稱:鋰科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」暨部分條 文案。 (3)通過造具本公司101年度營業報告書暨財務報表。 (4)通過本公司101年度虧損撥補案。 (5)通過本公司102年股東常會股東提案受理情形。 (6)通過本公司102年股東常會議案修正案。 (7)通過審查本公司102年股東常會獨立董事候選人名單案。 (8)通過本公司子公司佳揚能源科技（深圳）有限公司之應收帳款轉資金貸與 暨本公司子公司萬得科技有限公司應收帳款轉資金貸與案。 (9)通過本公司為因應未來發展策略並降低經營成本，需調整原訂股票上市之 規劃時程，擬暫緩上市輔導及撤銷興櫃市場掛牌買賣。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/292.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司考量當前全球經濟景氣不佳，營運發展未如預期，為因應未來發展策略並降低經營成本，需調整原訂股票上市 之規劃時程，經102年4月29日董事會決議，向財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心提請撤銷興櫃市場掛牌買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心』之公告。 4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/292.公司名稱:鋰科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司（鋰科科技，興櫃股票代號：3301）因考量當前全球經濟景氣不佳，營運發展未如預期，於102年4月29日經董事會決議，撤銷興櫃市場 掛牌買賣，日後俟適當時機，再重新規劃上市(櫃)掛牌作業。 撤銷興櫃掛牌係基於整體經營策略考量，本公司未來將調整營運策略及經 營體質，俟有所成效後再重啟掛牌作業。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:預計終止登錄興櫃股票日期將依財團法人中華民國櫃檯買賣中心之公告為準。

1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號4.召集事由:一、報告事項： (1) 一○一年度營業報告。 (2) 監察人審查一○一年度決算報告。 (3) 修正本公司董事會議事規範報告。 二、承認事項： (1) 承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。 (2) 承認一○一年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1) 修正公司章程部分條文案。 (2) 修正股東會議事規則案。 (3) 修正董事及監察人選舉辦法案。 (4) 修正取得或處分資產處理程序案。 (5) 修正背書保證作業辦法案。 (6) 修正資金貸與他人作業程序案。 (7) 修正從事衍生性商品交易處理程序案。 (8) 全面改選董事案。 (9) 解除新任董事競業禁止案。 四、其他議案： 五、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第一項第三款公告1.事實發生日:102/04/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佳揚能源科技(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%間接投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):128856(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35965(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35965(8)本次新增資金貸與之原因:本次新增係因會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函，將本公司對其應收帳款轉列資金貸與「其他應收款」後達公告標準。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):74389(2)累積盈虧金額(仟元):-1713725.計息方式:依約定之利率為之6.還款之:(1)條件:依約定之條件為之(2)日期:依約定之日期為之7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1447518.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.939.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函，將本公司對孫公司之應收帳款轉列資金貸與「其他應收款」科目。

代子公司「萬得科技股份有限公司」公告，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第一項第三款公告1.事實發生日:102/04/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:萬海電源(煙台)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:該公司100%間接投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):353682(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):101465(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):101465(8)本次新增資金貸與之原因:本筆資貸係母公司「鋰科科技」以應收關係人「萬海電源(煙台)有限公司」款項USD350萬元轉增資「萬得科技股份有限公司」款項，仍應依原立帳期間計算授信期間，故將逾期之帳款轉列資金貸與「其他應收款」科目中。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):479987(2)累積盈虧金額(仟元):-4888895.計息方式:依約定之利率為之6.還款之:(1)條件:依約定之條件為之(2)日期:依約定之日期為之7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1447518.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.939.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函，將超過正常授信期間之應收關係人帳款轉列其他應收款。2.子公司萬得科技定訂之「資金貸與他人作業程序」規定貸款限額為實收資本60%，截至101/12/31萬得科技實收資本為NTD589,470仟元。