公告本公司召開民國102年股東臨時會事宜 ｜泓辰材料

1.事實發生日:102/07/082.發生緣由:102/07/01董事會決議召開102年股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、臨時股東會召開時間：102年8月15日(星期四)上午9時30分二、股東會召開地點：桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號三、召集事由:(一)報告事項:(1).修正民國一○一年度營業報告。(2).監察人審查民國一○一年度重編後決算表冊。(3).修正民國一○一年度資產減損情形報告。(4).修訂本公司董事會議事規則報告。(二)承認事項：(1).承認重編後民國一○一年度營業報告書及財務報表。(2).承認重編後民國一○一年度虧損撥補表。(三)討論事項(1).撤銷股票公開發行。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間:102年7月17日至102年8月15日停止股票過戶。五、其他應敘明事項:(一)依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。(二)依證券交易法第26-2條規定，對於持有記名股票未滿一仟股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之。