公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○一年度盈虧撥補案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。(五)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。(六)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案。(七)通過擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(八)通過改選董事及監察人案。1.選任董事七席:德慧國際股份有限公司二席(戶號:130)德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶德慧國際股份有限公司代表人-宣明智王鍾渝林孟德Marietta Wu莊哲仁簡海珊2.選任監察人三席:陳嘉尚英屬維京群島商頂榮有限公司一席(戶號:408)英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華英屬維京群島商長青盈有限公司一席(戶號:407)英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙(九)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無