公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:一.報告事項:1.本公司一○一年度營業報告。2.監察人一○一年度查核報告。3.修訂本公司董事會議事規範案。4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。5.其他報告。二.承認事項:1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。三.討論事項一:1.通過修訂本公司「公司章程」。2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。四.選舉事項:選舉結果:董事:朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗董事:佶優科技(股)公司 代表人：吳建賢董事:方易華獨立董事:陳順隆獨立董事:林英昌監察人:陳俊強監察人:邱思謙監察人:謝純慧五.討論事項二:通過解除本公司董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無