公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:102/06/172.發生緣由:本公司102年股東常會重要決議3.因應措施:重要決議事項(1)通過承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認一○一年度虧損撥補案。(3)通過修正公司章程部份條文案。(4)通過修正股東會議事規則案。(5)通過修正「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」暨部分條文案。(6)通過修正取得或處分資產處理程序案。(7)通過修正背書保證作業辦法案。(8)通過修正資金貸與他人處理程序案。(9)通過修正從事衍生性商品交易處理程序案。(10)全面改選董事案 當選名單： (1)董事： 於貽勳 (2)董事： 洪國進 (3)董事： 聯電新投資事業股份有限公司 (4)董事： 三陽工業股份有限公司代表人：邱穎峰 (5)董事： 許萬偉 (6)董事： 張華駿 (7)獨立董事：林禹時 (8)獨立董事：唐宏怡 (9)獨立董事：吳怡成(11)通過解除新任董事競業禁止案。4.其他應敘明事項:年度財務報告經股東會承認。