公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:102/04/292.公司名稱:鋰科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」暨部分條 文案。 (3)通過造具本公司101年度營業報告書暨財務報表。 (4)通過本公司101年度虧損撥補案。 (5)通過本公司102年股東常會股東提案受理情形。 (6)通過本公司102年股東常會議案修正案。 (7)通過審查本公司102年股東常會獨立董事候選人名單案。 (8)通過本公司子公司佳揚能源科技（深圳）有限公司之應收帳款轉資金貸與 暨本公司子公司萬得科技有限公司應收帳款轉資金貸與案。 (9)通過本公司為因應未來發展策略並降低經營成本，需調整原訂股票上市之 規劃時程，擬暫緩上市輔導及撤銷興櫃市場掛牌買賣。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無