公告本公司董事會新增102年股東常會議案事宜 (討論事項-3)

1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司101年度營業報告書。 (2)監察人審查本公司101年度決算表冊。 (3)修訂「董事會議事規則」 (4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (5)其他報告事項。 (二)承認事項： (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。 (2) 修訂本公司「背書保證管理辦法」。 (3) 討論本公司資本公積發放現金案。(新增此議案) (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定自102年4月27日至102年6月25 日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者 ，請於102年4月26日（星期五）下午四點三十分前駕臨或 掛號郵寄（以4月26日寄達為憑）本公司股務代理機構統一 綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址： 台北市松山區東興路八號地下一樓）。