本公司董事會決議股東會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓4.召集事由:(一)報告事項 1.民國一○一年度營業報告暨民國一○二年營業計劃報告。 2.監察人審查民國一○一年度決算表冊及合併財務報告書報告。 3.公司資產減損情形報告。 4.大陸投資情形報告。 5.本公司首次採用國際財務報導準則後，可分配盈餘之調整情形 及特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 1.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表。 2.承認民國一○一年度虧損撥補表。 (三)討論事項【一】 1.修訂本公司章程。 2.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 3.修訂本公司資金貸與他人處理程序。 4.修訂本公司背書保證處理程序。 (四)選舉事項 1.改選本公司董事及監察人案 (五)討論事項【二】 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。