公告本公司101年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、承認事項 (1)照案通過承認本公司民國一百年度營業報告書及財務報告案 (2)照案通過承認本公司民國一百年度盈虧撥補案 二、討論事項 (1)照案通過本公司修訂「公司章程」案 (2)照案通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案 三、選舉事項:當選董事7人、獨立董事2人、監察人4人 董事:羅家慶、朱欽賢、尚緣開發投資有限公司、太陽創新投資股份有限公司 、蕭文生、林耀明、彭元振 獨立董事:陳玉河、倪仁禧 監察人:李正福、鄒宓富、何茂源、黃全財 任期自101年06月19日至104年06月18日止 四、照案通過解除本公司新任董事之競業禁止行為案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無