公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓4.召集事由:一、報告事項 (一)民國100年度營業報告 (二)審計委員會審查民國100年度決算表冊報告 (三)民國100年底背書保證餘額報告 二、承認事項 (一)民國100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (二)民國100年度盈餘分派案 三、討論及選舉事項 (一)擬修正本公司「公司章程」部分條文案 (二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (三)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (四)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案 5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3 月30日起至民國101年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東 務請於民國101年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送 。受理處所：達和航運股份有限公司[地址：台北市中山北路二段113號10樓， 電話：02-25310909]。 (二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：02-21811911。