公告本公司董事會決議召開110年股東常會(新增股東會議案) |新穎生醫

1.事實發生日:110/05/062.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增股東會議案)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、召開日期：110/06/21(星期一)上午9點00分整二、召開地點：台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟212會議室 (國家生技園區C212室)三、召集事由：(一)報告事項： 1.109年度營業報告書。 2.109年度審計委員會審查報告書。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項： 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「公司章程」案。。 3.修訂本公司「董事選任程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 7.申請股票上櫃案。(增列) 8.辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。(增列)(四)臨時動議：四、其他應公告事項： 其他相關事宜將另行依規定公告之。