公告本公司董事會決議110年股東常會議程暨召集事由調整 ｜山太士

1.董事會決議日期:110/05/142.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： (一)109年度營業報告。 (二)109年度監察人審查報告書。 (三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (四)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「道德行為準則」相關辦法。二、承認事項： (一)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (六)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。四、選舉事項： 改選董事案。　五、其他議案： 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 無