公告本公司100年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/04/122.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過本公司民國九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)通過本公司擬請全體股東放棄初次上櫃前採現金增資發行新股公開承銷之認股權利案。(3)通過本公司符合新興重要策略性產業，由本公司或本公司之股東享受租稅優惠選擇案。(4)通過本公司修訂「公司章程」案。(5)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。(6)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。(8)通過本公司訂定「資金貸予他人作業程序」案。(9)通過本公司訂定「背書保證作業程序」案。三、選舉事項(1)本公司增選獨立職能監察人乙席案。新任獨立職能監察人名單：李正福先生。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。