召開100年度股東大會

公告序號：1主旨：公告召開本公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/22停止過戶日期起日：100/04/24停止過戶日期迄日：100/06/22公告內容：主　旨：公告召開本公司100年股東常會。依　據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國100年6月22日(星期三)上午九時。貳、開會地點：台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。參、議事主要內容：　　(一)報告事項：　　　　一、九十九年度營業報告。　　　　二、監察人審查報告。　　　　三、其他報告事項。　　(二)承認事項：　　　　一、九十九年度決算表冊承認案。　　　　二、九十九年度虧損撥補案。　　(三)臨時動議。肆、依公司法第一六五條之規定，自100年4月24日起至100年6月22日股東常會　　終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶　　手續者，務請於100年4月22日(星期五)下午五時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以　　郵戳為憑) (因最後過戶日100年4月23日適逢星期例假日，故現場過戶日提　　前至100年4月22日)。(地址：台北市復興北路三三七號九樓本公司股務代　　理人太平洋證券股份有限公司股務代理部)伍、股東會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，另依證券交易法　　第二十六條之二及公司法第一八三、第二三０規定，對於持有記名股票未　　滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式　　為之（公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/）。故本公司對持股　　未滿壹仟股股東不另寄開會通知書及議事錄，屆時請持股未滿壹仟股股東　　逕洽本公司股務代理人查詢。陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八　　日前（即100年5月13日前），依規定將相關資料送達本公司或本公司股務　　代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部並副知證基會，以便彙總公告　　。柒、本次股東會，如有股東徵求委託書，請　貴股東於100年5月20日起至證基　　會免費網址：http://free.sfib.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由此　　進入即可查詢。捌、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：台北市敦化南路二段　　九十五號二十五樓，電話：02-66366100）受理持股百分之一以上股東提　　　案，受理提案期間為100年4月19日至100年4月28日止，如為郵寄者其郵件　　送達日必須在受理提案截止日當日前。玖、除分函通知各股東外，特此公告。