0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
一元素科技 公司公告
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.…
公告本公司之子公司E-ELEMENTSGROUPINC.處分
公告本公司之子公司E-ELEMENTSGROUPINC.處分其大陸子公司深圳市依元素科技有限公司之100%股權1.事實發生日:113/09/302.公司名稱:一元素科技股份有限公司3.與公司關係(請…
公告本公司之子公司E-ELEMENTSGROUPINC.擬處
公告本公司之子公司E-ELEMENTSGROUPINC.擬處分其大陸子公司深圳市依元素科技有限公司之100%股權1.事實發生日:113/09/112.公司名稱:一元素科技股份有限公司3.與公司關係(…
公告本公司董事會通過113年第2季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/132.審計委員會通過財務報告日期:113/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補表案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營…
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/282.審計委員會通過財務報告日期:113/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/282.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)台北創新實驗室國際會議廳4.股東會召開方式(實體股東會…
公告本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董事酬勞
1.事實發生日:113/03/282.公司名稱:一元素科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：113/03/282. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/01/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:蔡如雅獨立董事:楊建源4.舊任者簡歷:獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事獨立董事:楊建源/本公司獨立董…
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:113/01/192.公司名稱:一元素科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/292.重要決議事項:重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。當選名單：(1)董事：蕭進益(2)董事：王建宇(3)董事：凱瑞投資股份有…
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:蔡如雅獨立董事:楊建源4.舊任者簡歷:獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事獨立董事:楊建源/本公司獨立董…
公告本公司112年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/12/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蕭進益董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明董事：蕭豐格3.許可從事競業行為之項目:董事：蕭進益南京資訊股份有限公司…
公告本公司審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/12/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:蔡如雅獨立董事:楊建源4.舊任者簡歷:獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事獨立董事:楊建源/本公司獨立董事5…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/12/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：蕭進益(2…
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭進益4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蕭進益6.新任者簡歷:…
因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有
2人，於利益迴避狀態下審計委員會成員僅一人，不足以成會
以提供意見，故經全體董事三分之二以上同意通過。(修正主旨)
1.董事會日期:112/12/262.審計委員會日期:112/12/263.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態…
因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有 2人
因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有 2人，於利益迴避狀態下審計委員會成員僅一人，不足以成會 以提供意見，故經全體董事三分之二以上同意通過。(修正主旨)1.董事會日期:112/12…
因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，
故經全體董事三分之二以上同意通過。
1.董事會日期:112/12/262.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態下審計委員會成…
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆，提供參考報價)
