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一元素科技 公司公告
公告本公司董事會決議召開111年股東常會
1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)台北創新實驗室國際會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊…
公告本公司董事會通過110年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
本公司代大陸孫公司公告，配合當地政府防疫措施停工檢疫
1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:深圳市依元素科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:大陸孫公司深圳市依元素科技有限公司為配合…
本公司澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/10/013.報導內容:工商時報第C05版金融理財：「中信證券積極協助台灣企業加入資本市場，此次主辦輔導一元素科技（6842）9月30日登錄興櫃交易……
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:公司受邀參加中國信託證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：110/9/28(二)(2)召開法…
公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員
1.事實發生日:110/08/262.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:110/08/26(2)功能性委員會名…
公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項一、報告事項(一) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。二、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分…
公告本公司110年第二次股東臨時會董事選舉當選名單
1.發生變動日期:110/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事五席及監察人二席(1)董事:蕭進益董事長/本公司董事(2)董事:王建宇董事/本公司董事(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/本公司董事(4)…
本公司第一屆審計委員會成員
1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事由全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:110/08/17…
本公司110年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蕭進益董事長3.許可從事競業行為之項目:南京資訊股份有限公司董事。良興股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:11…
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:110/08/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蕭進益/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蕭進益/本公司董事長5.異動原因:董事全面…
更新本公司110年第二次股東臨時會議事手冊
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:更新本公司110年第二次股東臨時會議事手冊選舉事項說明內容更正前內容:第四頁選舉事項說明內容更正前內容:第四頁選舉事項說明內容3.因應措施:公開資訊觀…
公告本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:110/07/082.發生緣由:董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/07/08(2)股東臨時會召開日期：110/08/17(3)…
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