久禾光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/06/08

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事：莊傳成 信興聯合會計師事務所主持會計師

4.表示反對或保留意見之議案:

111/06/08董事會討論事項

提案ㄧ、選舉本公司董事長案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

提案ㄧ、獨立董事莊傳成先生，不表示意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/08

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:王世岳先生

4.舊任者簡歷:久禾光電股份有限公司董事長

5.新任者姓名:王世岳先生

6.新任者簡歷:久禾光電股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任生效日期:111/06/08

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/08

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

（1）林惠芬女士

（2）吳紹貴先生

4.舊任者簡歷:

（1）林惠芬女士 久禾光電(股)公司獨立董事

（2）吳紹貴先生 久禾光電(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

（1）吳紹貴先生

（2）申元洪先生

（3）莊傳成先生

6.新任者簡歷:

（1）吳紹貴先生 中信法律事務所主持律師

（2）申元洪先生 世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授

（3）莊傳成先生 信興聯合會計師事務所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

10.新任生效日期:111/06/08

11.其他應敘明事項:無。

公告本公司於一一一年股東常會改選第七屆董事 (含獨立董事)情形。

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛

自然人董事:鄭錫勳

獨立董事:林惠芬

獨立董事:吳紹貴

4.舊任者簡歷:

法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳 久正光電(股)公司董事長

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛 佰鴻工業(股)公司總經理室

自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理

獨立董事:林惠芬 久禾光電(股)公司獨立董事

獨立董事:吳紹貴 久禾光電(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳

法人董事:久正光電(股)公司 代表人：劉紹玲

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓

自然人董事:鄭錫勳

自然人董事:張中信

獨立董事:吳紹貴

獨立董事:申元洪

獨立董事:莊傳成

6.新任者簡歷:

法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳 久正光電(股)公司董事長

法人董事:久正光電(股)公司 代表人：劉紹玲 久正光電(股)公司財務部協理

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事

自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理

自然人董事:張中信 久禾光電(股)公司業務兼研發部副總經理

獨立董事:吳紹貴 中信法律事務所主持律師

獨立董事:申元洪 世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授

獨立董事:莊傳成 信興聯合會計師事務所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事久正光電(股)公司 持股數：7,991,448股

法人董事佰鴻工業(股)公司 持股數：6,402,239股

自然人董事鄭錫勳 持股數：380,507股

自然人董事張中信 持股數：0股

獨立董事吳紹貴 持股數：0股

獨立董事申元洪 持股數：0股

獨立董事莊傳成 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一一○年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司兼法定代理人王世岳接獲智慧財產及商業法院 智慧財產第五庭民事訴訟起訴狀(補充公告) 1.法律事件之當事人:原告：先進光電科技股份有限公司被告：久禾光電股份有限公司、王世岳先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院智慧財產第五庭3.法律事件之相關文書案號:智院駿審四111民補65字第1110001582號4.事實發生日:111/04/265.發生原委（含爭訟標的）:先進光電科技股份有限公司對本公司及負責人提起侵害專利權損害賠償事件之民事起訴，訴訟標的金額為新台幣10,165萬元。訴之聲明主要內容為，不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口用於薄型筆記型電腦之3片式及4片式光學鏡頭產品或其他侵害中華民國第I572888、I561850、I546561及第I580996號發明專利之光學鏡頭產品。請求停止侵害、銷毀侵權產品。6.處理過程:已委請律師依法定程序辦理後續事宜。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，對財務業務並無重大之影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委任律師依相關訴訟程序及規定採取必要之因應措施。9.其他應敘明事項:無         

公告本公司兼法定代理人王世岳接獲智慧財產及商業法院 智慧財產第五庭民事訴訟起訴狀 1.法律事件之當事人:原告：先進光電科技股份有限公司被告：久禾光電股份有限公司、王世岳先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院智慧財產第五庭3.法律事件之相關文書案號:智院駿審四111民補65字第1110001582號4.事實發生日:111/04/265.發生原委（含爭訟標的）:民國111年4月26日接獲原告先進光電科技股份有限公司向智慧財產及商業法院智慧財產第五庭之起訴狀，對本公司提起侵害專利權訴訟。6.處理過程:已委請律師依法定程序辦理後續事宜。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，對財務業務並無重大之影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委任律師依相關訴訟程序及規定採取必要之因應措施。9.其他應敘明事項:無         

說明先進光電科技股份有限公司重訊公告對本公司提起 訴訟相關事宜

1.事實發生日:111/04/18

2.公司名稱:本公司及先進光電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:先進光公告對本公司,向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟

6.因應措施:本公司目前尚未收到書面文件，未能得知具體事由。待收到法院公文後，

本公司將與律師研議後續事宜。

7.其他應敘明事項:目前公司運作一切正常，營運及財務皆未受任何影響。

公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會 (更正停止過戶截止日期) 1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1、一一○年度營業報告。 2、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 3、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項: 1、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1、一一○年度盈餘轉增資發行新股案。 2、修訂「公司章程」案。 3、修訂「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項: 選舉第七屆董事。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名董事之股東務請於民國111年4月11日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,621,577　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.99999988　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：6,724,3155. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):840,6995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):311,4196.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):192,4537.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):184,3998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142,7969.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):142,79610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.2511.期末總資產(仟元):920,05612.期末總負債(仟元):374,54213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):545,51414.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1、一一○年度營業報告。 2、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 3、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項: 1、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1、一一○年度盈餘轉增資發行新股案。 2、修訂「公司章程」案。 3、修訂「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項: 選舉第七屆董事。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:110/06/0813.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名董事之股東務請於民國111年4月11日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:111/02/143.報導內容:...久禾光...，法人預期，去年久禾光每股純益應有逾4元的水準，優於前年的3.68元。......法人預期，依目前時程，久禾光最快可能今年上半年遞件申請上櫃。...@4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體、法人預測，有關本公司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:周源栩/研發部副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:由業務部副總經理張中信暫代研發主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:110/12/318.其他應敘明事項:研發主管由張中信暫代，新任研發主管待董事會任命後，另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:供生產用之機器設備2.事實發生日:110/5/28~110/12/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：累積一批；交易總金額：約新台幣66,648仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:久禾光電股份有限公司；與公司關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量採購的便利性及維持機器設備生產品質， 由母公司代採購前次移轉之所有人：Vast-Turnkeys Technology Co.,LTD前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無前次移轉日期：110年5月28日至110年12月30日移轉金額：約新台幣66,648仟元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依訂單條件付款。契約限制條款:無。其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價，由採購單位取得總經理及董事長核准後決定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供生產用之機器設備22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認25.監察人承認或審計委員會同意日期:事後提報最近期之審計委員會追認26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

代子公司江蘇久禾光電有限公司公告，配合當地政府限電政 策，暫時停工至110年9月30日1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:江蘇久禾光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:江蘇地區9月26日至9月30日停供工業生產用電，公司配合停工。6.因應措施: (1)停工期間以現有庫存因應；復電後預計假日或連假安排調班生產 以滿足客戶出貨需求。 (2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:預計停工4個工作日對公司營運尚未造成重大影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):453,3795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,6656.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,4807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):101,9588.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,9209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,92010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.4511.期末總資產(仟元):901,41012.期末總負債(仟元):427,07113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):474,33914.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議109年度盈餘轉增資發行新股暨發放現 金股利基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：1元，總計30,565,070元每股股票股利：1元，總計30,565,070元4.除權（息）交易日:110/08/245.最後過戶日:110/08/256.停止過戶起始日期:110/08/267.停止過戶截止日期:110/08/308.除權（息）基準日:110/08/309.現金股利發放日期:110/09/1710.其他應敘明事項：:本次增資發行新股，業奉行政院金融監督管理委員會 110年8月4日申報生效在案。

1.股東會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄認股案。(2)通過一○九年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:蔣森秋先生 久禾光電(股)公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.新任者選任時持股數:NA8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/06/249.新任生效日期:待補選後另行公告。10.同任期董事變動比率:1/811.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於110年7月15日接獲辭職書，辭任生效日為110年7月16日。