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久禾光電 (上) 公司公告
公告本公司董事會通過民國一一三年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/082.審計委員會通過財務報告日期:113/08/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/08/082.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):181,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:1,81…
更正本公司113年4-6月衍生性商品交易資訊
1.事實發生日:113/08/082.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正113年4-6月衍生性商品交易資訊6.更正…
本公司董事會追認向關係⼈取得使⽤
本公司董事會追認向關係⼈取得使⽤權資產(補充公告)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區工業六路8號3樓2.事實發生日:109/12/30~109/12/303.…
代子公司江蘇久禾光電有限公司公告向關係人取得使用權資產(補充
代子公司江蘇久禾光電有限公司公告向關係人取得使用權資產(補充公告)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:化學品倉和危險固廢倉：句容市福地東路6號建物2.事實發生日:111/3…
代子公司江蘇久禾光電有限公司公告向關係人取得使用權資產(續租
代子公司江蘇久禾光電有限公司公告向關係人取得使用權資產(續租)(補充公告)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:句容市福地東路6號建物2樓2.事實發生日:113/1/1~11…
代重要子公司江蘇久禾光電有限公司公告先進光電撤回控告江蘇久禾
代重要子公司江蘇久禾光電有限公司公告先進光電撤回控告江蘇久禾光電專利侵權訴訟1.法律事件之當事人:原告：先進光電科技股份有限公司被告：江蘇久禾光電有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省南京…
代重要子公司江蘇久禾光電有限公司公告先進光電撤回控告江蘇久禾
代重要子公司江蘇久禾光電有限公司公告先進光電撤回控告江蘇久禾光電專利侵權訴訟1.法律事件之當事人:原告：先進光電科技股份有限公司被告：江蘇久禾光電有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省南京…
公告本公司設置資訊安全主管(補充簡歷)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主…
公告更正本公司112年度年報部分內容
1.事實發生日:113/07/182.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東…
公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表…
公告本公司113年股東常會補選獨立董事一名
1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:莊傳成先生4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務…
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:莊傳成先生4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師5.新任者姓名:張耿尉先生6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事…
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司現金股利配息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣102,404,730元。4.除權（…
公告本公司設置資訊安全主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主…
公告本公司董事會通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股
公告本公司董事會通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷，提請原股東放棄認購案1.董事會決議日期:113/05/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不…
公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會(新增報告事項及討論
公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會(新增報告事項及討論事項)。1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司…
代重要子公司江蘇久禾光電有限公司公告民事訴訟
1.法律事件之當事人:原告：先進光電科技股份有限公司被告：江蘇久禾光電有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省南京市中級人民法院3.法律事件之相關文書案號:(2023)蘇01民初3996號等…
公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會…
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