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久禾光電公司公告
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:113/02/21
3.報導內容:
...久禾光...，法人預期，久禾光去年獲利有望改寫新猷，挑戰首度賺半個股本。
...，預期單季將有業外匯兌損失，預期去年久禾光全年獲利仍有機會賺進半個股
本。...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關報導所載之內容係屬媒體、法人預測，有關本公司營運資訊，請依本公司公告
於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息及財務資訊為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:113/02/21
3.報導內容:
...久禾光...，法人預期，久禾光去年獲利有望改寫新猷，挑戰首度賺半個股本。
...，預期單季將有業外匯兌損失，預期去年久禾光全年獲利仍有機會賺進半個股
本。...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關報導所載之內容係屬媒體、法人預測，有關本公司營運資訊，請依本公司公告
於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息及財務資訊為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:莊傳成
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於112年12月29日接獲辭職書，辭職生效日為112年12月29日。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:莊傳成
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於112年12月29日接獲辭職書，辭職生效日為112年12月29日。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:112/09/18
3.報導內容:......久禾光本季營收有望改寫新猷，獲利同步登高。......
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，有關本
公司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/09/18
3.報導內容:......久禾光本季營收有望改寫新猷，獲利同步登高。......
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，有關本
公司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):348,422
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):97,041
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,730
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,513
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,513
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):1,177,810
12.期末總負債(仟元):539,458
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):638,352
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):348,422
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):97,041
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,730
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,513
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,513
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):1,177,810
12.期末總負債(仟元):539,458
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):638,352
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣101,654,730元。
4.除權（息）交易日:112/08/24
5.最後過戶日:112/08/27
6.停止過戶起始日期:112/08/28
7.停止過戶截止日期:112/09/01
8.除權（息）基準日:112/09/01
9.現金股利發放日期:112/09/19
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣101,654,730元。
4.除權（息）交易日:112/08/24
5.最後過戶日:112/08/27
6.停止過戶起始日期:112/08/28
7.停止過戶截止日期:112/09/01
8.除權（息）基準日:112/09/01
9.現金股利發放日期:112/09/19
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/08/09
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):300,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:3,000,000元
6.發行價格:10.00
7.員工認購股數或配發金額:300,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年08月10日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣409,618,920元，計40,961,892股。
(三)依108年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購300,000股。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):300,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:3,000,000元
6.發行價格:10.00
7.員工認購股數或配發金額:300,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年08月10日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣409,618,920元，計40,961,892股。
(三)依108年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購300,000股。
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利101,654,730元，每股配發新台幣2.5元
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利101,654,730元，每股配發新台幣約2.4816902元
4.變更原因:因員工執行員工認股權憑證轉換普通股，致流通在外股數增加為40,961,892
股，故調整每股現金股利分派金額。
5.其他應敘明事項:無
2.原發放股利種類及金額:現金股利101,654,730元，每股配發新台幣2.5元
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利101,654,730元，每股配發新台幣約2.4816902元
4.變更原因:因員工執行員工認股權憑證轉換普通股，致流通在外股數增加為40,961,892
股，故調整每股現金股利分派金額。
5.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/10
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王怡文
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭冠纓
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王怡文
7.新任簽證會計師姓名2:
辛郁婷
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部職務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/04/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第二季起之財務報表簽證變更生效。
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王怡文
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭冠纓
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王怡文
7.新任簽證會計師姓名2:
辛郁婷
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部職務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/04/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第二季起之財務報表簽證變更生效。
1.發生變動日期:112/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:久禾光電(股)公司獨立董事 莊傳成
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人健康因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年4月18日接獲辭職書，辭職生效日為112年4月18日。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:久禾光電(股)公司獨立董事 莊傳成
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人健康因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年4月18日接獲辭職書，辭職生效日為112年4月18日。
1.發生變動日期:112/04/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:久禾光電(股)公司獨立董事 莊傳成
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人健康因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:
本公司於112年4月18日接獲辭職書，辭職生效日為112年4月18日。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:久禾光電(股)公司獨立董事 莊傳成
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人健康因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:
本公司於112年4月18日接獲辭職書，辭職生效日為112年4月18日。
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一一年度營業報告。
2、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
3、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月17日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理
部，電話：04-23550816)。
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一一年度營業報告。
2、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
3、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月17日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理
部，電話：04-23550816)。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):678,003
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):275,063
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,760
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):200,074
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,464
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):147,464
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.64
11.期末總資產(仟元):1,058,738
12.期末總負債(仟元):392,070
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):666,668
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):678,003
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):275,063
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,760
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):200,074
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,464
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):147,464
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.64
11.期末總資產(仟元):1,058,738
12.期末總負債(仟元):392,070
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):666,668
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/21
2.公司名稱:久禾光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派董事酬勞新台幣5,601,053元及員工酬勞新台幣
13,069,124元，上述金額全數以現金發放。
(2)以上決議數與111年度認列費用估列金額無差異。
2.公司名稱:久禾光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派董事酬勞新台幣5,601,053元及員工酬勞新台幣
13,069,124元，上述金額全數以現金發放。
(2)以上決議數與111年度認列費用估列金額無差異。
1. 董事會決議日期：112/03/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：101,654,730
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：101,654,730
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.發生變動日期:111/08/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔣森秋先生
林惠芬女士
吳紹貴先生
4.舊任者簡歷:
（1）蔣森秋先生 德信綜合證券承銷部副總經理
（2）林惠芬女士 久禾光電(股)公司獨立董事
（3）吳紹貴先生 久禾光電(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
（1）吳紹貴先生
（2）申元洪先生
（3）莊傳成先生
6.新任者簡歷:
（1）吳紹貴先生 中信法律事務所主持律師
（2）申元洪先生 世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授
（3）莊傳成先生 信興聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07
10.新任生效日期:111/08/05
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔣森秋先生
林惠芬女士
吳紹貴先生
4.舊任者簡歷:
（1）蔣森秋先生 德信綜合證券承銷部副總經理
（2）林惠芬女士 久禾光電(股)公司獨立董事
（3）吳紹貴先生 久禾光電(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
（1）吳紹貴先生
（2）申元洪先生
（3）莊傳成先生
6.新任者簡歷:
（1）吳紹貴先生 中信法律事務所主持律師
（2）申元洪先生 世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授
（3）莊傳成先生 信興聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07
10.新任生效日期:111/08/05
11.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議110年度盈餘轉增資發行新股暨發放現 金股利基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
每股現金股利：約1元，總計33,621,577元
每股股票股利：約2元，總計67,243,150元
4.除權（息）交易日:111/08/23
5.最後過戶日:111/08/24
6.停止過戶起始日期:111/08/25
7.停止過戶截止日期:111/08/29
8.除權（息）基準日:111/08/29
9.現金股利發放日期:111/09/16
10.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉行政院金融監督管理委員會
111年7月21日申報生效在案。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
每股現金股利：約1元，總計33,621,577元
每股股票股利：約2元，總計67,243,150元
4.除權（息）交易日:111/08/23
5.最後過戶日:111/08/24
6.停止過戶起始日期:111/08/25
7.停止過戶截止日期:111/08/29
8.除權（息）基準日:111/08/29
9.現金股利發放日期:111/09/16
10.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉行政院金融監督管理委員會
111年7月21日申報生效在案。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):390,125
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,284
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,492
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,649
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,715
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,715
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.49
11.期末總資產(仟元):1,053,771
12.期末總負債(仟元):448,197
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):605,574
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):390,125
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,284
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,492
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,649
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,715
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,715
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.49
11.期末總資產(仟元):1,053,771
12.期末總負債(仟元):448,197
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):605,574
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/20
2.公司名稱:久禾光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依主管機關指示修正本公司110年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第10頁-主要股東為法人者其主要股東
(2)第11頁-董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露
(3)第14頁-總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(4)第168頁-(十三)其他重要風險及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第10頁-主要股東為法人者其主要股東
(2)第11頁-董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露
(3)第14頁-總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(4)第168頁-(十三)其他重要風險及因應措施
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:久禾光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依主管機關指示修正本公司110年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第10頁-主要股東為法人者其主要股東
(2)第11頁-董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露
(3)第14頁-總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(4)第168頁-(十三)其他重要風險及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第10頁-主要股東為法人者其主要股東
(2)第11頁-董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露
(3)第14頁-總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(4)第168頁-(十三)其他重要風險及因應措施
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司於一一一年股東常會改選第七屆董事 (含獨立董事)情形。(更正屬三分之一以上董事發生變動)
1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛
自然人董事:鄭錫勳
獨立董事:林惠芬
獨立董事:吳紹貴
4.舊任者簡歷:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳 久正光電(股)公司董事長
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛 佰鴻工業(股)公司總經理室
自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理
獨立董事:林惠芬 久禾光電(股)公司獨立董事
獨立董事:吳紹貴 久禾光電(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：劉紹玲
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓
自然人董事:鄭錫勳
自然人董事:張中信
獨立董事:吳紹貴
獨立董事:申元洪
獨立董事:莊傳成
6.新任者簡歷:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳 久正光電(股)公司董事長
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：劉紹玲 久正光電(股)公司財務部協理
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事
自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理
自然人董事:張中信 久禾光電(股)公司業務兼研發部副總經理
獨立董事:吳紹貴 中信法律事務所主持律師
獨立董事:申元洪 世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授
獨立董事:莊傳成 信興聯合會計師事務所主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事久正光電(股)公司 持股數：7,991,448股
法人董事佰鴻工業(股)公司 持股數：6,402,239股
自然人董事鄭錫勳 持股數：380,507股
自然人董事張中信 持股數：0股
獨立董事吳紹貴 持股數：0股
獨立董事申元洪 持股數：0股
獨立董事莊傳成 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:111/06/08
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛
自然人董事:鄭錫勳
獨立董事:林惠芬
獨立董事:吳紹貴
4.舊任者簡歷:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳 久正光電(股)公司董事長
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛 佰鴻工業(股)公司總經理室
自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理
獨立董事:林惠芬 久禾光電(股)公司獨立董事
獨立董事:吳紹貴 久禾光電(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：劉紹玲
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓
自然人董事:鄭錫勳
自然人董事:張中信
獨立董事:吳紹貴
獨立董事:申元洪
獨立董事:莊傳成
6.新任者簡歷:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳 久正光電(股)公司董事長
法人董事:久正光電(股)公司 代表人：劉紹玲 久正光電(股)公司財務部協理
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事
自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理
自然人董事:張中信 久禾光電(股)公司業務兼研發部副總經理
獨立董事:吳紹貴 中信法律事務所主持律師
獨立董事:申元洪 世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授
獨立董事:莊傳成 信興聯合會計師事務所主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事久正光電(股)公司 持股數：7,991,448股
法人董事佰鴻工業(股)公司 持股數：6,402,239股
自然人董事鄭錫勳 持股數：380,507股
自然人董事張中信 持股數：0股
獨立董事吳紹貴 持股數：0股
獨立董事申元洪 持股數：0股
獨立董事莊傳成 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:111/06/08
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
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